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2024/12/27 03:15(金)

市況かぶ全力２階建 関連銘柄0件

イオン銀行、マネロンやテロ資金供与対策がトップバリュ(黄色)並みに粗悪だった件で金融庁が業務改善命令 客「トップバリュが不味すぎる」 pic.twitter.com/c5YdXyg8wj — あきな@わたしは、私。 (@akina1015) February 25, 2024 想像をはるかに下回るクオリティ、それがトップバリュ（黄） — Calci (@Calcijp) May 23, 2024 これがトップバリュークオリティの金融ってやつか — とくそん (@tokusonn) December 26, 2024 2024/12/26 金融庁イオン銀行に対する行政処分について https://ｗw.fsa.go.jp 「マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策を重視する健全なリスクカルチャーを醸成し、実効性あるマネロン・テロ資金供与リスク管理態勢を構築するとともに、疑わしい取引の届出に関する適切な業務運営を確保するため、以下を実行すること」
イオン銀行の行政処分、業務改善命令の中身なに…・システムで検知した取引について、疑わしい取引の判定せずに放置（15,000件近く）・疑わしい取引の届け出滞留・体制整備のためのシステム対応や規定等未対応に、前回検査で指摘された内容やガ… https://kabumatome.doorblog.jp/archives/66025283.html
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